الداخلية : اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لاتهامهم فى قضية غسل أموال ب((120)) مليون جنيه
كتب-محمد حلمى
أعلنت وزارة الداخلية أمس إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص ..قالت الوزارة إنهم قاموا بغسل 120مليون جنيه ((متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة)
ذكرت الوزارة : إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذالإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامىفى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية -وشراء "العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغهابالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..وتقدر الممتلكات بقيمة مالية بلغت (120 مليون جنيه تقريباً)..و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات