الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسل50 مليون جنيه
كتب-محمد حلمى
قالت وزارة الداخلية إنه إستمراراً للجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من
(3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
أضافت الوزارة أنه وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ
(50 مليون جنيه تقريباً)