القبض على إجرامي وزوجته غسيل أموال ب 200 مليون جنيه بالجيزة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وزوجته، مقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط الأول الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومعاونة الثانية له في محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهمين لجآ إلى غسل الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروع.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.