الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين لغسلهما 20 مليون جنيه
كتبت:إيمان خالد خفاجي
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه.
وواصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.