التحقيق مع متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
كتبت:إيمان خالد خفاجي
تستجوب جهات التحقيق المختصة متهمًا بغسل نحو 100 مليون جنيه، يُشتبه في كونها حصيلة أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، وذلك من خلال إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر توظيفها في أنشطة ومجالات تبدو مشروعة.
المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية لتحقيق أرباح غير مشروعة
وكشفت التحريات أن المتهم استخدم نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجمع مبالغ مالية كبيرة من وراء ذلك، ثم لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.