الداخلية: اجراءات قانونية ضد((4))أشخاص بسبب النقد الأجنبى

كتب-محمد حلمى

قالت وزارة الداخلية إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى ((الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى))

ذكرت الوزارة إنه إستمراراً لجهود أجهزتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.