الرقابة الإدارية : ضبط تشكيل عصابي تلاعب بالنقد الأجنبي
حرصاً من هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على إستقرار سوق معاملات النقد الأجنبي والضرب على أيدي المخالفين لإحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، فقد تم رصد تشكيلاً عصابياً دأب على جمع العملات الأجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقاً للربح السريع بالمخالفة لاحكام القانون .
حيث تمكنت الهيئة من رصد أفراد التشكيل العصابي المتاجرين بإستقرار الإقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي وتمكن فريق العمل المكون من عدد 150 من عناصر جهات إنفاذ القانون، ضبط عدد 15 متهم بإرتكاب جريمة الإتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة .
وأسفر تنفيذ إذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل التي إستخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .