ضبط عنصر جنائي غسل 15 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية بالخارج
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات سياحية إلى الخارج.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإبعاد الشبهات عنها.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.